南昌反电诈中心自成立以来成效显著,受理处置电信诈骗案5959起

一年半冻结涉案资金1.25亿元

2018/1/10 2:15:44 来源:晨报记者 吕淑婷
0

   “小刘,汇一笔50万元的款项至XX公司。”“我这里是北京市公安局,你的银行卡涉嫌洗黑钱,现要将所有的钱转至指定账户。”……随着电信网络的发达,诈骗手法也在不断更新。昨日,南昌市公安局召开新闻发布会,通报了南昌反电诈中心成立以来受理处置南昌市电信诈骗案5959起,现已返还被骗资金2600余万元,同时公布了几大典型案例。
工作成效
南昌市反电诈中心一年半冻结1.25亿元资金
   为加强对电信网络诈骗的打击,2016年6月17日,南昌市公安局成立了南昌市反电信网络诈骗犯罪中心。
   据南昌市反电诈中心民警介绍,该反诈骗中心设立反诈骗报警专线0791-85213579,与南昌市金融办、银监会、工信委、综治办等多家单位和部门联动协作,为了及时止损,多家银行也派工作人员入驻。
   民警接到报警后将立即联系报警人,问明诈骗电话、转账银行涉案账号、转账方式等详情,录入反诈骗接处警平台,随后,报警信息经审核后,迅速推送至银行,银行核实后止付冻结相关账号。
   昨日,在南昌市反电诈中心内,民警演示了止损的过程,最快几分钟便能冻结资金。记者了解到,自南昌市反电诈中心成立以来,截至目前,共受理处置全市电信诈骗案件5959起,查询涉案银行账户11362个,冻结涉案账户7223个,冻结涉案资金约1.25亿元,已返还被骗资金2600余万元。
典型案例
骗子冒充公检法工作人员
   让受害人开新银行卡并转账犯罪分子多人分工或者一人多角,分别扮演公、检、法或用客服名义以受害人可能是因涉嫌经济犯罪为由或退款等理由,给受害人一个报警电话让其报警。受害人打电话过去,对方称其身份信息泄露,需将银行账户的钱转账到指定安全账户才能洗清嫌疑,从而一步步引导受害人去汇款转账。或者让受害人在其提供的网址上填写各种信息,犯罪分子在后台可看到受害人的操作银行卡及密码,偷偷办理转账汇款借贷等业务,非法获取受害人财产。
 
   近期南昌市受害人张某某报案称:其近期接到一陌生电话,对方自称是北京市中级人民法院科长,称受害人被人盗用身份证作案,涉嫌多起案件,要求受害人立马去银行办理一张新银行卡,并将现有的银行卡上全部的钱20万元都转到新银行卡上。
   受害人对此很相信,办完卡转账完毕后,受害人又应对方要求开通电子掌上银行,并将银行卡密码和电子支付密码全部告诉给对方,第二天对方又与受害人联系说,让受害人去北京开庭,受害人拒绝,对方又要求受害人缴纳6万元的保证金至新卡上,缴完保证金后对方称受害人可以过正常生活了。
   此后,受害人都会与对方联系,直至数天过去后受害人与对方联系时,对方手机关机,再也联系不上了,受害人这才发现自己被骗,遂报案。
骗子QQ(微信)上冒充领导
指挥财务转账
   不法分子通过搜索财务人员QQ群(微信群),盗取财务人员使用的号码,并分析研判出财务人员老板的QQ(微信)号码,复制公司老总QQ(微信)昵称和头像图片,伪装成公司老总添加财务人员QQ(微信),模仿老板说话的习惯和语气向财务人员发送转账汇款指令实施诈骗。

   近期,江西某有限公司的财务出纳解某向南昌市公安局报案称:一个骗子在QQ上冒充自己的领导,以急需公司往来款为由,要求其转款86万元,解某对这一指令未曾怀疑,立即将公司账户中的86万元转给对方指定的银行账户中,解某在转完上述款项后,与其领导电话联系后才反应过来自己被骗,遂核实报案。
   南昌市反电诈中心接到报警后,第一时间启动紧急止损机制,对骗子的两张用于诈骗的银行卡进行冻结,并继续追查诈骗资金流向,仅用不到5分钟就成功将86万元诈骗款项全部冻结,有效地挽回了该公司的损失。
   目前,南昌市反电诈中心联合办案单位经相关法律程序,已将被诈骗款项86万返还给受害人。
大学生做兼职
网络刷单被骗
   不法分子通过QQ、微信、网页、邮箱等途径发布招聘为网店刷信誉度兼职人员的广告,以购买网店商品后返还本金及佣金为名进行诈骗。

   南昌市在校大学生汤某某,一天早上8点左右在学校兼职QQ群内看到一个QQ号码为302763505、网名为赵丹丹的人发的刷单任务兼职信息,添加对方好友后,对方介绍了任务流程要求汤某某开始做任务。
   汤某某通过对方发送的支付宝二维码向对方支付了480元,支付完成后对方称需要完成五个任务才能返还金额,汤某某就又通过扫描微信二维码方式向对方支付2415元,通过支付宝扫描二维码方式支付了2880.2元以及4880.3元,总金额10655.5元,完成任务后对方要求汤某某继续完成任务,汤某某才发觉被骗然后报警。
骗子伪装单身
通过婚恋网站信息诈骗
   不法分子通过假冒QQ(微信)昵称和头像图片,伪装成单身或离异女子添加其受害人员QQ(微信),模仿离异女子索要见面礼或以其他借口要求转账汇款实施诈骗。

   南昌市民林某在百姓网填了自己的征婚信息,然后接到一个电话,问林某是不是征婚,然后两人聊了一会,就确认了男女朋友关系。林某跟对方没有见过面,但是经常打电话联系。
2017年8月25号,对方说她有个小孩,要开学了,问林某要3000元钱。于是林某把钱通过现金存款的方式存入对方的账户。8月26号,对方说要买一对金戒指,钱不够要林某转3500元钱给她,林某转过去了;到了9月下旬,对方说要过来南昌,要其转10000元钱作路费,林某分别于9月23日、9月29日转了一共9000元钱给对方,然后10月3号打电话给对方,对方电话是停机状态,其给对方充了100元话费,到现在还是关机状态,于是意识到自己被骗了,共计被骗15600元
◎相关新闻
南昌一男子
组织领导黑社会
获利300余万元
   晨报讯(记者 雷景君) 1月8日下午,南昌市十五届人大三次会议第二次全体会议上,在南昌市中级人民法院工作报告与南昌市人民检察院工作报告都提到了一个案件:姜小平组织、领导黑社会性质组织案。此外,谢大海等电信诈骗案也在南昌市中级人民法院工作报告中提及。
姜小平组织、领导黑社会
性质组织案:向赌场索取“保护费”获利300余万元
   2010年,姜小平发现南昌县莲塘镇诸多地下赌场非法获利丰厚,便开始纠集社会闲散人员到赌场索取“保护费”牟利。自2013年开始,逐渐形成较为稳定的黑社会性质组织,并定有不成文的组织规矩。该组织通过实施违法犯罪活动,向赌场索取“保护费”,攫取非法经济利益达300余万元。
   该组织在形成和发展过程中,专门准备了渔叉、枪支、砍刀等一批凶器,有组织地实施了聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、开设赌场、敲诈勒索等犯罪行为,并致1人死亡、7人轻伤、3人轻微伤。
   南昌中院一审以组织、领导黑社会性质组织罪,故意杀人罪等判处姜小平死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以参加黑社会性质组织罪,故意杀人罪等判处姜文军死刑,剥夺政治权利终身,并处罚金;并对其他同案人判处相应刑罚。
谢大海等电信诈骗案:电话诈骗88人共53万余元
   2015年6月下旬至2015年8月7日期间,谢大海、谭顺泉、黄铁源经商定以电话诈骗的方式骗取他人钱款。随后,三人先后纠集其他13名同案人以二至三人为一组,冒充北京同仁堂药店人员、卫生部调查员、央视购物节目工作人员,用北京网络电话号码的固定电话、北京手机号的移动电话联系被害人,谎称帮助报销药费、申请慢性病补贴及中奖可以获得电脑奖品,以收取“保证金”“手续费”、“公证费”等名义,通过顺丰速运及邮政EMS快递代收贷款的方式骗取被害人钱款,共骗取88名被害人530215元。
   青山湖区法院一审以诈骗罪,判处谢大海有期徒刑十一年六个月,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币20万元;判处黄铁源有期徒刑十二年六个月,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币20万元;判处谭顺泉有期徒刑十二年,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币20万元。

来源:晨报记者 吕淑婷
0

热播视频

净化信江水 保护...
一分钟教你判断自...
一分钟教你判断自...
一分钟教你判断自...
一分钟教你判断自...
一分钟教你判断自...
Copyright⊕2010-2015 jxcb.net All Rights Reserved

赣ICP备12005957号-4

公安机关备案号:36010802000225

ICP备案:赣ICP备18011170号