昨日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,省公安厅亮出“成绩单”

15个月破获2489起经济犯罪案件

来源:管理员2019/5/16 0:58:24

今年5月15日,是第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,活动主题是“与民同心 为您守护”,宣传重点是打击和防范非法集资、网络传销等常见多发的涉众型经济犯罪。

昨日,记者从省公安厅获悉,2018年至2019年一季度,我省公安机关共立各类经济犯罪案件4047起,破案2489起,抓获犯罪嫌疑人4203人,挽回直接经济损失7.05亿元。此外,省公安厅公布了8起经济犯罪方面的典型案例。


成绩

15个月破获2489起经济犯罪案件

2018年以来,江西全省各级公安机关经侦部门不断强化对金融、财税领域重大经济犯罪、涉众型经济犯罪、扰乱市场秩序犯罪、涉及民生领域犯罪的打击力度,取得了较好成绩。

数据显示,2018年至2019年一季度,江西全省公安机关共立各类经济犯罪案件4047起,破案2489起,抓获犯罪嫌疑人4203人,挽回直接经济损失7.05亿元。

其中,2018年,江西全省公安机关共立非法集资案件179起,抓获犯罪嫌疑人241名,涉案金额70余亿元。2018年5月以来,省公安厅经侦总队与省处非办、省民政厅共同研商防范处置江西省养老领域非法集资风险,先后处置了枫香山庄等养老领域非法集资突出风险隐患。

2018年,江西省“猎狐行动”共缉捕(劝返)境外逃犯40名。

据介绍,我省在打击经济犯罪“云端2018”专项行动、缉捕境外在逃经济犯罪嫌疑人“猎狐2018”专项行动、打击虚开增值税专用发票和骗取出口退税专项行动、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣犯罪、打击涉众型经济犯罪等重要工作上成效均位居全国前列。


小猪理财涉嫌非吸案

刑拘8人 挽回经济损失1.5亿余元

根据群众报案,2018年8月14日,南昌市公安局红谷滩分局对江西小猪金融信息服务有限公司(小猪理财平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

昨日,省公安厅公布了江西小猪理财涉嫌非吸案新进展。目前,南昌市公安局红谷滩分局已对8名犯罪嫌疑人刑事拘留,挽回经济损失1.5亿余元,并已对相关涉案资产进行查封冻结。该案正在进一步侦办中。


高某涉嫌集资诈骗案

丰城警方远赴非洲成功缉捕嫌犯

2016年7月18日,受害人到丰城市公安局经侦大队报警称:高某以江西某金属制品有限公司和江西省某经贸进出口有限公司资金周转的名义向张某某、罗某某等人借款数百万元,借款之后拒不归还。

一个月后,丰城市公安局经侦大队立案侦办高某涉嫌集资诈骗案。经侦查发现,高某已于案发前持普通护照潜逃肯尼亚。办案单位通过两年的不懈努力,最终锁定高某在肯尼亚的位置,并经公安部批准派出了境外缉捕组。

2018年5月21日,在公安部的大力支持下,国际刑警组织总部发布了对高某的红色通报。2018年5月28日上午,缉捕组在肯尼亚刑事侦查总局的配合下将犯罪嫌疑人高某抓捕归案,于5月29日将其顺利押解归国。


特大虚开增值税专用发票案

虚开金额高达数十亿元

2018年5月7日,九江警方根据国家税务总局、公安部、海关总署、人民银行联合下发的2018年打虚打骗线索,发现2017年九江市某建材有限公司在无进项认证的情况下对外大肆虚开,涉嫌虚开增值税专用发票重大犯罪嫌疑,涉案金额特别巨大。

经查,该公司实际控制人罗某、负责洽谈业务的陈某等人,使用他人身份证在九江注册并开设多家公司,以进销变项、顶格开票的方式,在江西九江、上饶、宜春,浙江台州、湖北蕲春和武汉,河北石家庄、邢台及上海等多省市成立数十家公司虚开增值税专用发票。

2018年7月18日,九江专案组查明该团伙的部分成员正在湖北省武汉市继续实施虚开增值税专用发票的犯罪行为,于是决定统一收网,出动警力将分布在浙江、湖北、江西等地的以罗某某为首的6名犯罪嫌疑人全部抓获归案,现场扣押涉案增值税专用发票数百份,现金200余万元,作案车辆一辆,电脑四台、银行卡27张及收付款凭证数百张。

经查,该特大虚开增值税专用发票案虚开金额高达数十亿元。


伪造他人银行卡并盗刷资金案

4名犯罪嫌疑人被抓获

2018年2月份,犯罪嫌疑人汪某某利用制卡机、笔记本电脑、拉卡拉等作案工具,流窜到湖北省孝感、江西上饶等地进行伪卡盗刷犯罪。

1个月后,婺源县公安局破获了该起伪造他人银行卡并盗刷资金的案件。抓获犯罪嫌疑人汪某某等4人,缴获作案用的笔记本电脑1台、U盘、手机2部等物品,其中U盘内有银行卡数据2000余条。


钟某强等人串通投标案

赣州警方抓获钟某生等犯罪嫌疑人11人

2017年6月,犯罪嫌疑人钟某强、钟某亮、钟某生等人获知赣州市于都工业园标准厂房某标段面向社会公开招标,为牟取巨额非法利益,先后组织串联了涉及四省十余家建筑企业对于都工业园标准厂房一、三两个标段进行围标。

该十余家建筑企业的借资质、开具保函及差旅等费用统一由犯罪嫌疑人钟某强、钟某生等人承担,之后经钟某生统一报价,最终由其串联的两家公司分别以2.68亿余元和2.81亿余元的报价中标。

中标后,钟某亮、钟某生牵头将该两个标段卖给伍某平和杨某龙承建,共非法获利2600万元。

2018年2月,赣州市公安局经侦支队成功破获了于都工业园标准厂房一、三标段串通投标案,抓获钟某生等犯罪嫌疑人11人,涉案金额5.4亿余元。2018年9月,犯罪嫌疑人钟某强、钟某亮、钟某生等11人被赣州市公安局移送赣州市人民检察院审查起诉。


鹰潭市某公司虚开增值税专用发票案

发票虚开至10多个省、600多家企业

2018年7月19日,鹰潭市公安局经侦支队受理余江县某建材有限公司等涉嫌虚开增值税专用发票案。经初查,鹰潭市公安局经侦支队于2018年7月27日对该案立案侦查。

经查,2017年12月以来,犯罪嫌疑人何某某、徐某某以非法牟利为目的,通过中间人购买大量的居民身份证,并且通过代 办公司将购买的居民身份证用于办理公司注册工商手续和税务手续,陆续在江西省余江县、湖南、广西等地注册余江县林元建材有限公司等146家空壳公司,在没有真实经营业务和生产场所的情况下,通过收取“开票费”的形式,将发票虚开至广西、广东、湖南、江西、上海、福建、河北等10多个省、50多个地市、600多家企业,涉案金额高达10个亿。

在公安部经侦局和省厅经侦总队的指导下,鹰潭警方成功抓获何某某、徐某某、尹某某等主要犯罪嫌疑人,一举捣毁三个虚开增值税专用发票的犯罪窝点,查扣两千余份增值税专用发票、用于联系上下游企业虚开发票使用的42部手机、6台电脑、46本账本、49张银行卡、32个U盾、71张居民身份证、32个税控盘,以及大量财务资料,为国家挽回经济损失高达1.4亿元。


刘某等人伪造货币案

萍乡警方捣毁20余个伪造货币窝点

2018年9月,萍乡市公安局破获刘某等人伪造货币案,捣毁电脑打印伪造货币窝点1个,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获假币及半成品4万余元和大量制假工具。

通过后续深挖扩线,警方捣毁伪造货币窝点20余个,抓获犯罪嫌疑人30余名。

据调查,犯罪嫌疑人刘某自2017年4月开始在网上购买假币半成品,进行二次加工后,先后将假币发往湖南、江西各地的组织,组织团伙成员以使用假币购买小商品再获得找零的形式非法获利。


特大假冒注册商标案

涉案金额高达2000余万元

自2017年下半年以来,上饶一个制假窝点从上游厂家获取假冒的正泰电器相关产品,在横峰窝点贴上假冒注册商标,再通过网店等线上、线下销售该假冒商品,短短数月销售金额达到千万余元。

2018年10月,通过深度经营、缜密侦查,上饶市公安局经侦支队成功破获一起特大假冒注册商标案,摧毁了一个集生产、运输、仓储、销售一条龙的生产、销售假冒“正泰”品牌电器产品犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,查扣大批假冒“正泰牌”断路器、交流器成品,以及标志、标识、外包装十余万件,涉案金额高达2000余万元,保障了广大消费者及权利人的合法权益。


编辑:陈莉


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