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南昌警方破获特大虚开增值税发票案

夫妇俩开设数十家公司虚开金额近2亿元发票

夫妇二人聘用法人代表,开设数十家公司,以收购农产品的名义虚开金额近2亿元的增值税发票。日前,南昌县警方破获该起特大虚开增值税发票案。

2019年10月,南昌县公安局经侦大队接到线索称,南昌某公司在无实际货物交易的情况下,以收购农产品(棉花)的名义,向相关服装公司虚开增值税专用发票。立案后,办案民警发现,该公司已注销,法人及股东均为聘用。通过查询公司注册所在地租房信息,警方最终确定福建晋江人施某及其妻子陈某为公司的实际控制人。

经查,施某夫妇自2017年以来,以1万元一年的价格聘用法人代表,陆续在南昌县向塘镇开办十余家公司,又以2500元一张的价格购买棉花商户的银行卡,用于控制资金和接受虚开增加进项,然后找到下游公司,虚开实际交易量,以价税合计的3.4至3.5个点收取相关费用,通过多次转出的方式转入下游公司负责人指定的账户,达成回流。

今年3月31日,南昌县警方在南昌县向塘镇星城西大道将施某、陈某及其合伙人、公司工作人员共6名涉案人员抓获,现场查获企业印章30余枚,各类发票账目数十万份,电脑U盾、银行卡百余件。截至落网前,施某夫妇控制的公司涉嫌虚开增值税专用发票金额近2亿元。


编辑∶林河水

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